公告日期：2025-12-16

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯勇华

6.会议列席人员：全体董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-044 的《董事会制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-045 的《股东会制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-056 的《2025 年第四次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-047 的《关于拟变更公司名称的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-048 的《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-049 的《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

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