公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-044

证券代码：870125 证券简称：ST 合力新 主办券商：恒泰长财证券
河南合力新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓宏权先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议的内容及签署均合法、 合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独

公告编号：2025-044

立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任尤尼泰振青会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规 定，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议相关事项，具体内容详 见公司 2025 年第三次临时股东会会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南合力新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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