公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-029

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆正奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数22,207,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名陆正奇先生为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名金如玉女士为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名王辉先生为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名谢一明先生为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名侍红女士为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-029

（二）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名曹志晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名夏爱民女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
普通股同意股数 22,207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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