公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-020

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆正奇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-020

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-019)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会进行换届选举，拟提名陆正奇先生、金如玉女士、王辉先生、谢一明先生、侍红女士为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

各董事候选人表决结果具体如下：

（1）提名陆正奇先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名金如玉女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名王辉先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名谢一明先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名侍红女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：

公告编号：2025-020

2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表……
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