公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-017

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆正奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数22,207,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案为：

公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,048,500 元。实际分派结果以中国结算核算为准。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,207,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡安邦电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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