公告日期：2025-12-25

浙江一景乳业股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份...... 4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集......14

第四节股东会的提案与通知......15

第五节股东会的召开......17

第六节股东会的表决和决议......19
第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节董事会......25

第三节董事会秘书...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......33
第八章信息披露......34
第九章 投资者关系管理......35
第十章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度......36

第二节内部审计......37

第三节会计师事务所的聘任......37
第十一章通知与公告......38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算...... 40
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 诉讼、仲裁......42
第十五章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护浙江一景乳业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913306837420270340。

第三条 公司于2016年12月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江一景乳业股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省嵊州市经济开发区普田大道555号。

第六条 公司注册资本为人民币9,588.306万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：做优秀的乳品企业，为客户提供高品质服务，为员工构筑发展平台，为股东创造更大价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为:许可项目：食品生产；动物饲养；食品销售；第二类增值电信业务；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：休闲观光活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十四条 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定必须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

第三章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。