公告日期：2025-11-28

证券代码：870122 证券简称: 一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第二条公司系依照《公司法》、 第二条公司系依照《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办 《非上市公众公司监督管理办 法》和其他有关规定成立的股 法》和其他有关规定成立的股份
份有限公司。 有限公司。

公司由各发起人以发起方式设 公司由各发起人以发起方式设
立。公司在绍兴市市场监督管 立。公司在绍兴市市场监督管
理局登记注册。 理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：913306837
420270340。

第七条董事长为公司的法定代 第八条代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十八条公司股份总数为 958 第十九条公司已发行的股份数
8.306 万股，全部为普通股。公 为 9588.306 万股，全部为普通
司现有股东持有股份数量及持 股。公司现有股东持有股份数股比例以中国证券登记结算有 量及持股比例以中国证券登记限责任公司出具的《证券持有 结算有限责任公司出具的《证
人名册》为准。 券持有人名册》为准。

第十九条公司或公司的子公司 第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 （包括公司的附属企业）不得赠与、垫资、担保、补偿或贷款 以赠与、垫资、担保、补偿或贷等形式，对购买或者拟购买公 款等形式，为他人取得本公司
司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务
资助，符合法律法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除
外。

第二十二条公司在下列情况下， 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 规章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求
求公司收购其股份的； 公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换上市公发行的可转换为股票的公司债 司发行的可转换为股票的公司
券； 债券。

（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买

卖本公司股份的活动。
第二十三条公司收购本公司股 第二十四条公司收购本公司股份，可以选择法律法规允许的 份，可以通过公开的集中交易
方式进行。 ……
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