公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-003

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供书面表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:30。

（七）出席对象

公告编号：2026-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870119 泰茂科技 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更会计师事务所的议案》 √

1.审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2026-003

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 9:30

（三）登记地点：：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 7 层 701 室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1.联系人：刘丽丽（董事会秘书）2.联系电话：

010-62900231 3.电子邮箱：tfgufen@tflourish.com
（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京泰茂科技股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。