公告日期：2025-12-17

北京泰茂科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定......- 13 -

第四节 股东会的召集......- 19 -

第五节 股东会的提案与通知......- 19 -

第六节 股东会的召开......- 21 -

第七节 股东会的表决和决议......- 23 -

第五章 董事会......- 29 -

第一节 董事......- 29 -

第二节 董事会......- 33 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 38 -
第七章 监事会......- 42 -

第一节 监事......- 42 -

第二节 监事会......- 43 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 45 -

第一节 财务会计制度......- 45 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 47 -

第九章 通知和公告......- 47 -

第二节 公告......- 48 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 49 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 49 -

第二节 解散和清算......- 50 -

第十一章 投资者关系管理......- 53 -
第十二章 修改章程......- 54 -
第十三章 附则......- 55 -

第一章 总则

第一条 为维护北京泰茂科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京泰茂科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911101087596061398。

第三条 公司于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：北京泰茂科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 7 层 701 室，
邮政编码：100085。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：客户至上、信誉第一、专业服务、共创多赢。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；……
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