公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-027

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法生效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订北京泰茂科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

（1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-032）；

（3）《对外担保制度》（公告编号：2025-033）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

（5）《股东会制度》（公告编号：2025-035）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

（8）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）；

（10）《信息披露制度》（公告编号：2025-041）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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