公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次会
议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2023 年 4 月 21 日以公告形式
发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年 5月 12日上午09 时 00分-上午 11 时00分。
（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870119 泰茂科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对《2022 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东大会审议。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对《2022 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

董事会与监事会对《2022 年度财务决算报告》进行了审议，2022 年度财务
决算报告尚需要股东大会审议。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会与监事会对《2023 年度财务预算报告》进行了审议，2023 年度财务

公告编号：2023-008

预算报告尚需要股东大会审议。
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

董事会与监事会对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》进行了审
议。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司
未分配利润累计金额-5,140,517.31 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2023-007】。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议……
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