公告日期：2025-12-31

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长郝强

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事董娅因工作原因缺席，委托董事汪婵代为表决。

董事吕昕因工作原因缺席，委托董事周清杰代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关联交易规则》（公告编号：2025-048号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《信息披露规则》（公告编号：2025-049号）。

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于调整董事会下设委员会人员的议案》
1.议案内容：

因公司董事人员调整，现对被调整人员担任相关委员会职务做相应调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度自有资金投资方案的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度自有资金投资方案的公告》（公告编号：（2025-043 号）和《委托理财的公告》（公告编号：2025-044 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于制定企业领导人员 2025 年度综合业绩责任书
的议案》
1.议案内容：

根据高管领导人员薪酬绩效管理有关制度规定，结合经理层成员
任期制与契约化管理要求及公司实际情况，组织制定企业高管人员年度综合业绩责任书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修改公司<洗钱和恐怖融资风……
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