公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-039

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：副董事长刘红萍

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

公告编号：2025-039

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度计划中期调整（数字化投资计
划）的议案》
1.议案内容：

公司拟对 2025 年度计划预算方案中的数字化投资计划进行中期调整，主要涉及通讯链路费、系统服务费和网络安全服务费等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于企业领导人员 2021 至 2023 年度任期考核结果及任期激励兑现方案的议案》
1.议案内容：

根据公司高管领导人员薪酬绩效管理的有关制度规定，组织开展
企业高管人员 2021 至 2023 年度任期考核工作，并核定 2021 至 2023
年任期激励兑现方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-039

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于企业领导人员 2024 年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：

根据公司高管领导人员薪酬绩效管理的有关制度规定，组织开展企业高管人员 2024 年度绩效考核工作，并核定 2024 年薪酬兑现方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于选举郝强先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《董事长任命公告》（公告编号：2025-040 号）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-039

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1．先融期货第三届董事会第三十一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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