公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：870111 证券简称：昂捷信息 主办券商：开源证券
深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

选举孙可畏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份4,371,800股，占公司股本的17.4781%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,491,000 股，占公司股本的 5.9609%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张卫国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,545,400 股，占公司股本的 6.1784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王理先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1919%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐高平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.5192%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卓有成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周银庭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 481,000 股，占公司股本的 0.1923%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2026-003

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通
过：

选举曲晓旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

一、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

二、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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