公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：870111 证券简称：昂捷信息 主办券商：开源证券
深圳市昂捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙可畏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，现提议选举孙可畏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。孙可畏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

公告编号：2026-001

和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，拟聘任以下高级管理人员：
1、拟聘任郑宇先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司总经理，任期三年。郑宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
2、拟聘任张卫国先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。张卫国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
3、拟聘任王理先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。王理先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
4、拟聘任徐高平先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。徐高平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
5、拟聘任卓有成先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司财务总监，任期三年。卓有成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
6、拟聘任周银庭先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事会秘书，任期三年。周银庭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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