公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-046

证券代码：870107 证券简称：ST 博阳 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市松江区申港路 3450 号公司三楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宏泉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和规范性文件《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,587,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.5227%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,587,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 拟修订相关内部治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《承诺 管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。

公告编号：2025-046

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,587,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2025 年 6 月
30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,587,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。