公告日期：2025-08-25

证券代码：870107 证券简称：ST 博阳 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条为保护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，公司 人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共 下简称《公司法》）、《中华人民共和国和国证券法》（以下简称“ 《证券 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法》 ”）、《非上市公众公司监督管理 有关规定，制定本章程。
指引第 3 号章程必备条款》和其他有关
规定，制定本章程。第一条为维护公司、
股东、职工和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由
上海博阳新能源科技有限公司整体变 关规定成立的股份有限公司。公司是由更发起设立而成，在上海市工商行政管 上海博阳新能源科技有限公司整体变理局注册登记，取得营业执照。

更发起设立而成，在上海市工商行政管
理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：9131011768407793XU。

第七条董事长为公司的法定代表人 第八条代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人任任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第八条公司全部资本分为等额股份，股 第十条股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部财产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十九条公司或公司的子公司（包括公 第二十二条公司不得以赠与、垫资、担司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 保、借款等形式，为他人取得本公司或补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 者其母公司的股份提供财务资助，符合
公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十条公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加
本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及行政主 他方式。
管部门批准的其他方式。
第二十二条公司在下列情况下，可以依……
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