公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-019

证券代码：870107 证券简称：ST 博阳 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件、电话及书
面送达的方式发出

5.会议主持人：董事长张宏泉先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整全资下属公司股权的议案》
1.议案内容：

由于公司战略布局的调整，为完善公司治理结构，优化资源整合，提升管理

公告编号：2025-019

效率及综合竞争力，公司拟将持有的全资子公司上海博阳德衡数据科技有限公司的 100%的股权转让给公司的全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司，转让价格为 7,975,964.83 元。股权变更完成后，上海博阳德衡数据科技有限公司将成为公司的全资孙公司。本次全资下属公司股权结构的调整，对公司的长远发展和可持续经营具有积极意义。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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