公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-002

证券代码：870107 证券简称：博阳新能 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、
7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元。本次
增资事项完成后，北斗博阳的注册资本将由人民币 10000 万元增至人民币 22900
万元。北斗博阳已于 2024 年 12 月 19 日完成工商登记，现予以追认。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 5 票
通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认公司以自有资产作价向全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司进行增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、
7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元。本次
增资事项完成后，北斗博阳的注册资本将由人民币 10000 万元增至人民币 22900
万元。北斗博阳已于 2024 年 12 月 19 日完成工商登记，现予以追认。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，北斗博阳（上海）数据科技有限公司资产总额
为 39,784,179.38 元，净资产为 31,283,559.06 元，2023 年度营业收入为 0
元，净利润为 -2,257,392.46 元。以上财务数据由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无
保留意见的审计报告。截至 2024 年 6 月 30 日，北斗博阳（上海）数据科技
有限公司资产总额为 40,065,150.25 元，净资产为 34,262,194.28 元，2024 年
1-6 月未经审计的营业收入为 0 元，净利润为-841,164.78 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 √资产 □股权 □其他具体方式

1，资产名称：上海市松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢工业房地产

公告编号：2025-002

2，资产账面价值：截止到 2024 年 12 月 31 日，资产价值分别为 1 幢 1791.96
万元，建筑面积1683.29平方米；3、4、7幢2366.159万元，建筑面积9979.23
平方米；10 幢 2016.887 万元……
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