公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-023

证券代码：870107 证券简称：博阳新能 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话、短信、邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长张宏泉先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买控股子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

公司根据发展规划需要，拟以 900 万元向上海德衡数据科技有限公司购买其持有的公司控股子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司 15%的股权，交易完成后北斗博阳（上海）数据科技有限公司将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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