公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-018

证券代码：870107 证券简称：博阳新能 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：

选举张宏泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,682,400 股，占公司股本的 4.8771%，不是失信联合惩戒对象。
选举张伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,160,000 股，占公司股本的 5.7455%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张昀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.3782%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林志坚先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.3782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,635,800 股，占公司股本的 2.9742%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：

选举张露女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.2836%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
上海博阳新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海博阳新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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