公告日期：2025-12-16

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组 行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司 (下称“《公司法》”)、《中华人民共和 法》(下称“《公司法》”)、《中华人民 国证券法》(下称“《证券法》”)、《非 共和国证券法》(下称“《证券法》”)、
上市公众公司监管指引第 3 号—— 《非上市公众公司监管指引第 3 号
章程必备条款》和其他有关规定，制订 ——章程必备条款》和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》、
其他有关规定成立的股份有限公司 《证券法》、《中华人民共和国公司登
(下称“公司”)。 记管理条例》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”），公
司系在宜春金晖化工股份有限公司
（以下简称“有限公司”）的基础上，
经股东一致同意以整体变更方式发起
设立的股份有限公司，在抚州市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，

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【91360900578773894Q】，公司于 2016
年 12 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长或总经理为
表人。 公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
……
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