公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-057

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何业峰

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司

公告编号：2025-057

盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要， 提高融资决策效率，公司拟为子公司向交通银行股份有限公司盐城分行申请贷 款融资提供最高额度不超过 1800 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长何业 峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、 期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2025 年第七次临时 股东会决议审议通过之日起一年有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第七次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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