公告日期：2025-08-22

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2025-018

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林姝宏女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司与自然人周建光共同投资设立郑州九润互联网科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 50 万元，其中公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，周建光认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额
为-35,244,435.58 元，公司实收资本为 47,277,650.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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