公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-004

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蓝正军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟变更会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
《浙江商翔网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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