公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-005

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席傅千立
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席傅千立代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）和《浙江商翔网络科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情

公告编号：2025-005

况向监事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度预算执行情况、2024 年度决算报告以及公司实
际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日

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