公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-035

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面通知
方式发出
5. 会议主持人：董事长蓝正军
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于浙江商翔网络科技股份有限公司使用自有闲置
资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为控制风险、提高收益，公司将根据市场情况选择适当时机，在2025 年度使用自有闲置资金购买低风险理财产品，由公司授权管理层具体操作。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额的总和。在上述理财额度内，资金可以循环使用。投资期限
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。购买理财产品的资金
仅限于公司自有闲置资金。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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