公告日期：2024-05-16

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蓝正军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.25%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报公司董事会 2023年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定的发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会 2023 年度工作情况。2023 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）和《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度预算执行情况、2023 年度决算报告以及公司实际
情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回……
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