公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-032

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蓝正军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-032

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

因公司总体发展规划需要，为了提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，拟参与浙江聚达供应链服务有限公司在跨境供应链行业的投资，新设投资主体开展业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合

公告编号：2023-032

考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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