公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-029

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长蓝正军
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

因公司总体发展规划需要，为了提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，拟参与浙江聚达供应链服务有限公司在跨境供应链行业的投资，新设投资主体开展业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

公告编号：2023-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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