公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-021

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 10:00

公告编号：2023-021

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870100 商翔科技 2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名倪如兴为董事的议案》

王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会提名倪如兴先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2023-021

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复
印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示
本人身份证、法人股东营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2023 年 8 月 9 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话：0579-83816932

董事会秘书：倪如兴

（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。

公告编号：2023-021

五、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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