公告日期：2025-05-12

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议结合线上会议的方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡悦恺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡志祥因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取董事长代表董事会汇报董事会 2024年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年【4】月【18】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、……
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