公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870098 赛康医疗 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师(苏州)事务所 两位律师
（七）会议地点

张家港市国泰新天地广场 14 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度的工作情况。
（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于审议公司 2024 年年度审计报告的议案》

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年年度审计报告。
（四）审议《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

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（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、
市场和业务开拓计划，编制了《2025 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

审议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人……
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