公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-008

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日上午 9 点到 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870098 赛康医疗 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市国泰新天地广场 14 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡悦恺、蔡志祥、刘琰、苏州四方辐投资管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

公告编号：2025-008

人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：张家港市国泰新天地广场 14 楼三号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴艳 18962210631 联系地址：张家港市国泰新天地广场
14 楼 邮政编码：215623 联系电话：0512-58652968 18962210631 传真电
话： 0512-58520713
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日

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