公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-005

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡悦恺

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度 3000 万元，具体以实际批准为准。担保方式为信用，追加公司股东蔡悦恺及配偶周洁提供连带责任保证。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 04 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
2.回避表决情况

该事项涉及关联事项，3 名关联董事蔡志祥、刘琰、蔡悦恺回避表决，因此无法形成有效决议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议

公告编号：2025-005

江苏赛康医疗设备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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