公告日期：2024-05-20

江苏赛康医疗设备股份有限公司

章 程

二零二四年五月

目 录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......13

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章董事会 ...... 21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......24

第三节董事会秘书 ......28
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会 ...... 31

第一节监事 ......31

第二节监事会 ......33
第八章信息披露 ...... 34
第九章投资者关系管理 ...... 35
第十章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节财务会计制 ......36

第二节内部审计 ......37

第三节会计师事务所的聘任 ......37
第十一章通知 ...... 38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ......39

第二节解散和清算 ......39
第十三章修改章程 ...... 41
第十四章诉讼、仲裁 ...... 41
第十五章附则 ...... 42

第一章总则

第一条 为维护江苏赛康医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在张家港市市场监督管理局登记注册。
第三条 公司注册名称：江苏赛康医疗设备股份有限公司。

第四条 公司住所：张家港市现代农业示范园区乐红路35号。

第五条 公司注册资本为人民币2,480万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、销售总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

【企业使命】 与时间赛跑 助生命健康

【企业愿景】 全球享受到我们的产品与服务

【企业价值观】 正气 求实 创新 感恩 责任

第十二条 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械的经营；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒器械销售；一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具制造；家具销售；康复辅具适配服务；养老服务；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；集成电路设计；电机及其控制系统研发；机械设备研发；洗涤机械销售；洗涤机械制造；办公设备销售；计算机及办公设备维修；普……
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