公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：870098 证券简称：赛康医疗 主办券商：东吴证券
江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870098 赛康医疗 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市国泰新天地广场 14 楼
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度>的议案 》
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备

公告编号：2024-016

股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于修订<江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度>的议案 》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备
股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。（三）审议《关于修订<江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案 》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备
股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于修订江苏赛康医疗设备股份有限公司章程的议案 》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备
股份有限公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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