公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-064

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李相宏
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,869,280 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘清安因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-064

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去潘清安先生董事的议案》
1.议案内容：

因公司运营及发展需要，提请董事会关于免去潘清安先生董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-064

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名胡娟女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司运营及发展需要，提请董事会关于提名胡娟女士为公司董事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡娟 董事 任职 2024 年 12 2024 年第五次临 审议通过

月 11 日 时股东大会

潘清 董事 离职 2024 年 12 2024 年第五次临 审议通过

安 月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司
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