公告日期：2024-04-03

证券代码：870092 证券简称：派沃股份 主办券商：开源证券
深圳市派沃新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10：00 至 12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870092 派沃股份 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市寮步镇西溪芦溪二路 32 号广东派沃新能源科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东大会制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2024-009)。
（二）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-010)。
（三）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司监事会制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司监
事会制度》(公告编号:2024-011)。
（四）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2024-012)。
（五）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2024-013)。
（六）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-014)。
（七）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2024-015)。
（八）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2024-016)。
（九）审议《深圳市派沃新能源科技股份有限公司承诺管理制度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月……
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