公告日期：2025-04-25

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870086 柯美特 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律治律师事务所两位律师。
（七）会议地点

四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2025年4月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告及其摘要是根据2024年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2025]第 1-03691 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2024 年度的真实运营状况。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2024 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2025 年度董事会主要工作目标。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2025年 4 月 24 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第
1-03691 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为 78,901,303.34 元，母公司未分配利润为 12,122,815.81 元。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）人民币现金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请大信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（七）审议《关于……
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