公告日期：2025-04-25

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：卢庚保

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美
特建材集团股份有限公司拟定于2025年4月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告及其摘要是根据2024年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2025]第 1-03691 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2024 年度的真实运营状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2024 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2025 年度董事会主要工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事
会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2025 年4 月 24 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 1-03691
号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 78,901,303.34 元，母公司未分配利润为 12,122,815.81 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）人民币现金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、蔡伟、徐军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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