公告日期：2024-04-29

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龙永强、肖诗顺、蔡伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

龙永强，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 12 月，任攀枝花市商业储运公司
财务科副科长；1999 年 2 月至 2000 年 1 月，任四川蜀威会计师事务所有限公司
副所长；2000 年 2 月至 2003 年 10 月，任四川君和会计师事务所有限责任公司
审计经理；2003 年 11 月至 2007 年 3 月，任华塑建材有限公司财务部长；2007
年 4 月至 2010 年 3 月，任四川中新农业科技有限公司财务总监；2010 年 4 月至
2012 年 9 月，任成都颠峰软件有限公司财务总监；2012 年 9 月至今，任四川博
信德诚会计师事务所有限公司总经理；2020 年 6 月至今，任四川汇宇制药股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任柯美特独立董事。

肖诗顺，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1996 年 7 月至今，先后担任四川农业大学助教、讲师、系主任、硕导、教授、学术委员、教学督导、经济学院工会副主席等职务；2017 年 3 月至今，任四川三台农村商业银行股份有限公司外部监事；2022 年 3 月至今，任四川省酒业集
团有限责任公司外部董事；2022 年 7 月至今，任四川青神农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任柯美特独立董事。

蔡伟，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 7 月至 1999 年 5 月，任四川拖拉机总厂售后服务技术员；1999 年 5 月至
2003 年 12 月，任四川中豪律师事务所执业律师；2003 年 12 月至 2010 年 8 月，
任四川恒和信律师事务所执业律师及合伙人；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任四
川有度律师事务所执业律师、合伙人、主任；2015 年 8 月至 2022 年 3 月，任四
川泰常律师事务所执业律师、合伙人、主任；2022 年 3 月至今，任北京京师（成都）律师事务所执业律师、合伙人、执行主任；2023 年 3 月至今，任柯美特独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事龙永强、
肖诗顺、蔡伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

龙永强 4 4 0 0 否 1

肖诗顺 ……
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