公告日期：2024-04-29

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券
柯美特建材集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：卢庚保

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2024年4月29日在全国股份转让系统公司指定

公司2023年年度报告及其摘要是根据2023年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2024]第 1-02668 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2023 年度的真实运营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2023 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2024 年度董事会主要工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，具体如下：

公司2023年实现营业总收入965,831,946.74元，较上年同期的911,889,885.10元，增长 5.92%。报告期内营业成本 847,170,910.07 元，较上年同期的795,778,767.76 元，增长 6.46%。报告期内净利润 19,879,623.92 元，较上年同期的 34,646,375.11 元，下降了 42.62%；扣除非经常性损益后的净利润 19,509,154.86元，较去年同期下降 36.71%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2024年4月29日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第1-02668
号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 74,469,538.34 元，母公司未分配利润为 23,035,387.94 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股……
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