公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-095

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司西南基地四川塑材第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：卢庚保

6.会议列席人员：叶容

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事肖诗顺、蔡伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信

公告编号：2023-095

息更正》等规定，公司对前期财务报表和附注的会计差错进行更正及追溯调整，更正后的财务报表和附注更能准确反映公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-099），《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2023-100），更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注详见《关于前期会计差错更正后的2022年度及2023年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，需关联董事卢庚保、王建林、何光进回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-095

（三）审议通过《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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