公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-008

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以内部公告
方式发出

5．会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 58 人，出席和授权出席职工代表 45 人,请假 13 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会职工董事》。

1、议案内容

公司原职工代表董事因工作调整原因提交辞职报告，公司职工代表大会补选职工代表董事。经投票选举，曾艳女士为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限与第三届董事会任职期限一致，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
2、议案表决结果：同意 45 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2026-008

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广州市广百展贸股份有限公司工会第三届第三次职工代表大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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