公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-061

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖雪强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》

公告编号：2025-061

1.议案内容：

为落实公司战略，建立更科学、高效、协同的组织体系 ，现对公司组织架构进行优化调整。本次调整包括合并部分部门和调整相应职能、增设星之光数智分公司、调整更名星之光创意园分公司、重构商用物业经营分公司、独立设置现有筹备组新项目。优化调整后，公司共设职能部门 10 个，划分 6 个业务板块。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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