公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-059

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议通知以公告形式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

公告编号：2025-059

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870079 广百展贸 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司撤销监事会并修订<公司

1 章程>的议案 √

关于修订需提交股东会审议的公

2 司治理制度的议案

(1) 股东会议事规则 √

(2) 董事会议事规则 √

公告编号：2025-059

(3) 利润分配管理制度 √

(4) 关联交易管理制度 √

(5) 防范关联方资金占用制度 √

(6) 承诺管理制度 √

(7) 担保管理办法 √

关于制定《广州市广百展贸股份有

3 限公司独立董事工作制度》的议案 √

关于制定《广州市广百展贸股份有

4 限公司独立董事津贴制度》的议案 √

关于提名黎倩屏为独立董事的议

5 案 √

6 关于提名李英为独立董事的议案 ……
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