公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-043

证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券
广州市广百展贸股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖雪强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数176,470,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广州市广百展贸股份有限公司章程》以及股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名意见，现补选蔡小莉为公司第三届董事会董事，自股东会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,470,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蔡小莉 董事 就任 2025-11-24 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

钟勇 董事 离任 2025-11-24 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

公告编号：2025-043

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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