公告日期：2026-01-16

南京海融医药科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼

主办券商

恒泰长财证券

（吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街3333号润
德大厦C区七层717、719、720、721、723、725室）

2025年12月

声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

晁 阳 叶 海 贵少峰 邢建伟

平其能 蔡 建 崔 琦 田宏伟

孙 晓

全体高级管理人员签名：

叶 海 邢建伟 田宏伟 孙晓

袁小红

南京海融医药科技股份有限公司
2025年12月23日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 6 -
释义 ......- 7 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 8 -
二、 发行前后相关情况对比......- 17 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 21 -
四、 特殊投资条款 ......- 21 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 21 -
六、 有关声明 ......- 23 -
七、 备查文件 ......- 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、海融 指 南京海融医药科技股份有限公司
医药

海融制药 指 南京海融制药有限公司，系公司全资子公司

海南瑞克卫 指 海南瑞克卫医药有限公司

疌泉（南通）化工基金 指 疌泉（南通）化工产业转型升级投资基金（有限合伙）

董事会 指 南京海融医药科技股份有限公司董事会

董事会审计委员会 指 南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会

股东会 指 南京海融医药科技股份有限公司股东会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

章程、公司章程 指 南京海融医药科技股份有限公司现行有效的《公司章
程》

本次发行、本次定向发行 指 南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票
定向发行

说明书、定向发行说明书 指 南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票
定向发行说明书（发行对象确定稿）（更正后）

报告书、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。