公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-069

证券代码：870070 证券简称：海融医药 主办券商：恒泰长财证券
南京海融医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,552.3565 万元。 5,947.3534 万元。

第 十 九 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 现 时 股 份 总 数 为
5,552.3565 万股，每股面值 1 元，公司 5,947.3534 万股，每股面值 1 元，公司
的股本结构为：普通股5,552.3565万股。 的股本结构为：普通股5,947.3534万股。公司根据需要，按照法律法规和全国中 公司根据需要，按照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，可以设置其他类别的股份。 相关规定，可以设置其他类别的股份。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2025-069

二、修订原因

根据《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》，鉴于股票发行后注册资本及股份数额将有所变动，公司董事会提请股东会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中关于注册资本及股份数额等相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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